Правоохоронці викрили у Дніпрі масштабну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, з 2023 року в місті працював так званий транзитно-конвертаційний центр, через який здійснювалися нелегальні операції з паливними талонами.
Розслідування проводиться за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
За інформацією слідства, група осіб купувала талони на бензин і дизельне пальне у виробників та офіційних дистриб’юторів відомих мереж автозаправних станцій.
Надалі ці талони продавали за готівку без відображення операцій у бухгалтерській та податковій звітності. Фактично пальне реалізовували, однак податки до державного бюджету з цих продажів не сплачувалися.
Для легалізації незаконної діяльності організатори використовували мережу підконтрольних підприємств. Через них штучно формували податковий кредит з ПДВ, нібито за транспортні послуги або постачання пального.
Такі операції дозволяли іншим компаніям зменшувати податкові зобов’язання. Серед клієнтів були підприємства з різних сфер, зокрема сільського господарства, будівництва та клінінгових послуг.
За результатами аналітичного дослідження встановлено, що протягом 2023–2025 років через підконтрольні компанії могли реалізувати паливні талони на суму понад 218 млн грн.
Унаслідок цих дій державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн податку на додану вартість.
