Прокурори Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів, які діяли на території міста Дніпра. Операція проведена в межах кримінального провадження за фактами масштабного шахрайства.
Частина кол-центрів працювала під виглядом брокерських компаній. Оператори обіцяли громадянам високі прибутки від інвестицій у криптовалюту та торгівлю на біржах. Вони переконували вкладати кошти, нібито для «інвестиційної підтримки», використовуючи психологічні методи впливу.
Інша схема передбачала представлення шахраїв як працівників служби безпеки банків. Вони повідомляли про «загрозу» витоку персональних даних і рекомендували встановити спеціальний мобільний додаток. Після його інсталяції шахраї отримували повний доступ до онлайн-банкінгу жертви й знімали з рахунків кошти.
Під час обшуків вилучено понад 700 одиниць техніки, за допомогою якої працювали близько 300 операторів. Серед іншого — мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, готівкові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. На даний момент готується клопотання до суду щодо арешту вилученого майна.
Розслідування триває за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності, а також ідентифікують усіх потерпілих.
