У Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі викрито 31 незаконний кол-центр. Частина з них маскувалася під брокерські компанії та фіктивні фінансові платформи, де «оператори» переконували громадян інвестувати в криптовалюту з обіцянкою прибутків від біржової торгівлі.
Інші діяли, представляючись працівниками банків чи державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційні дані клієнтів і списували кошти з їхніх рахунків. Далі гроші переводили на підставні рахунки, обготівковували та розподіляли між учасниками схеми.
Під час обшуків вилучили понад 2000 одиниць техніки, мобільні телефони з SIM-картами українських та європейських операторів, чорнові записи («скрипти»), готівку, підроблені документи та інші докази. Загалом у схемі було задіяно близько тисячі осіб. Наразі готується клопотання про арешт вилученого майна.
Серед потерпілих — українці, включно з військовослужбовцями, а також іноземні громадяни. Розслідування триває за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановлюють усіх причетних та ідентифікують жертв шахрайства.
Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура
