Роман Терещенко, відомий український зернотрейдер і засновник “Транс Трейд Холдингу”, потрапив у поле зору фінансових розвідок через підозрілу схему виведення понад $3 мільйони через платформу OnlyFans. Його діяльність наразі розслідується правоохоронними органами України та міжнародними фінансовими структурами.
Державна служба фінансового моніторингу України отримала 190 повідомлень від іноземних підрозділів фінансової розвідки про підозрілі операції, пов’язані з діяльністю відомого українського зернотрейдера Романа Терещенка.
Про це повідомляє Бізнес Цензор.
Терещенко є засновником “Транс Трейд Холдингу” та володіє рядом компаній, зокрема:
- ТОВ “Греїн-Експорт” (експорт зернових та олійних культур),
- ТОВ “Фрам Шиппінг Едженсі” (стивідорні послуги),
- елеватор ТОВ “Транссервіс 2008”,
- ТОВ “Спеціалізований Зерновий Термінал “Чорноморськ”.
Здійснюючи експорт зерна через підконтрольні підприємства, Терещенко переказував кошти на іноземні компанії “Ntk trans poland” (Польща) та “Trans Trade RK SA” (Швейцарія), де він виступав бенефіціаром.
Незвична схема виведення коштів привернула увагу правоохоронців. Терещенко зареєстрував особистий рахунок у платіжній системі Paxum Inc, вказавши, що працює вебкам-моделлю. Він зазначив, що доходи надходитимуть із сайтів відеочатів, зокрема OnlyFans.
Через рахунок у Paxum Inc надійшло понад $3 мільйони, у тому числі $1,02 мільйони – з бізнес-рахунку компанії Fenix International Limited, яка володіє платформою OnlyFans.
Однак судова ухвала Київського районного суду Одеси зазначає, що “малоймовірно, що кошти отримані за роботу вебкам-моделлю, зважаючи на стать, вік і фактичну діяльність Терещенка”.
Інші вебкам-моделі, які зареєстрували ФОПи для легалізації доходів, після перевірок податкової сплатили податки. Але саме до них, а не до крупних гравців, згодом завітали працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) у межах розслідувань за статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
