Правоохоронці затримали у Києві директора картонно-тарного підприємства, яке мало філії на Дніпропетровщині. Його підозрюють у співпраці з російською компанією та фінансуванні економіки країни-агресора після початку повномасштабної війни.
За даними слідства, ще у 2021 році підприємство уклало контракт на закупівлю обладнання з російською компанією на суму понад 1,1 млн євро. До початку повномасштабного вторгнення було перераховано аванс у розмірі 810 тисяч євро.
Після 24 лютого 2022 року керівник компанії не розірвав угоду з російським постачальником. Навпаки, він продовжив виконувати фінансові зобов’язання перед компанією з країни-агресора.
Зокрема, після початку війни він перерахував ще один платіж у розмірі 382 тисячі євро та пообіцяв додатковий «бонус» у 92 тисячі євро за швидке постачання обладнання.
Щоб приховати співпрацю з російською компанією та обійти санкційні обмеження, директор залучив білоруську компанію-посередника.
Через цю фірму оформлювали замовлення та проводили частину операцій. Саме обладнання транспортували транзитом через територію країн Європейського Союзу.
