У Дніпрі правоохоронці ліквідували масштабну шахрайську мережу, яка діяла під виглядом інвестицій у криптовалюту. Операцію провели співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією України та правоохоронними органами Латвії і Литви.
За результатами спецоперації затримано лідера угруповання та ще 10 його спільників.
За даними слідства, організатори створили у Дніпрі чотири кол-центри. Їхні оператори телефонували громадянам країн Євросоюзу та пропонували інвестувати у нібито перспективні криптопроєкти.
Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам онлайн-платформи, які імітували роботу криптовалютних бірж. На сайтах відображалися сфальсифіковані графіки з «ростом» активів та прибутковості.
Схема діяла поетапно: спочатку жертві пропонували внести невеликий стартовий платіж, після чого на фейковій платформі демонстрували стрімке зростання «прибутку» та переконували інвестувати більші суми. Коли розмір вкладень досягав максимуму, зловмисники припиняли зв’язок і блокували контакти клієнта. За попередніми оцінками, протягом року таким чином громадян ЄС ошукали щонайменше на 1,2 млн доларів, що перевищує 45 млн грн.
