Національна поліція України у співпраці з правоохоронцями Чеської Республіки викрила масштабну міжнародну схему шахрайства, організовану в Дніпрі. Зловмисники телефонували громадянам країн Євросоюзу під виглядом представників фінансових установ та ошукували їх на великі суми.
Слідчі встановили, що з 2021 року угруповання діяло на території України, спеціалізуючись на обмані громадян ЄС — зокрема, Чехії. Шахраї телефонували під виглядом працівників банків і повідомляли про “злам рахунку”, переконуючи жертв перевести свої кошти на нібито “безпечні” рахунки. Насправді гроші потрапляли до організаторів афери.
Схему очолював 32-річний мешканець Дніпра. До участі він залучив громадян як України, так і Чехії. Структура організації була чітко побудована: окремі особи відповідали за дзвінки, інші виконували функції бухгалтерів, адміністраторів, юристів, охоронців. Навіть був поліграфолог, який перевіряв нових “співробітників” на надійність.
Для документування злочину було створено міжнародну слідчу групу за участю чеської поліції. Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора правоохоронці провели масштабну операцію в чотирьох областях України: Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській та Запорізькій.
У ході обшуків у місцях проживання учасників та в приміщеннях кол-центрів вилучено численні докази.
Лідеру угруповання та ще одному організатору вже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України — створення злочинної організації та шахрайство в особливо великому розмірі (ч.1 ст.255, ч.5 ст.190). Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи.
Крім того, встановлено участь у шахрайстві щонайменше шістьох громадян Чехії. Частину з них уже екстрадували для притягнення до відповідальності в Чехії.
