Державне бюро розслідувань у співпраці з НАЗК повідомило про підозру колишньому правоохоронцю, який нині працює адвокатом у Дніпрі. Слідство встановило, що він, перебуваючи на керівних посадах у правоохоронних органах Дніпропетровської та Кіровоградської областей, незаконно набув майно на суму понад 33 млн грн.
Серед активів — 16 квартир у центральній частині Львова, 2 квартири та 2 паркомісця в новобудові Дніпра, а також два автомобілі. Все майно ексчиновник оформлював не на себе, а на родичів: дружину, матір, тещу та інших близьких осіб.
Щоб приховати реальні джерела походження статків, фігурант організував схему з використанням фіктивних договорів позики. У документах позичальниками вказувались його родичі, а позикодавцями – підконтрольні йому особи без офіційних доходів, які б дозволяли видавати великі суми.
Колишньому посадовцю інкримінують одразу кілька правопорушень:
- незаконне збагачення (ст. 368-5 КК України),
- організацію підробки та використання офіційних документів (ст. 358 КК України),
- пособництво в цих злочинах (ст. 27 КК України).
акож про підозру повідомлено:
- двом членам його родини — у пособництві в незаконному збагаченні;
- трьом “позикодавцям” — у підробці та використанні документів.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також арешт виявленого майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.
